ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της ΙΟΝΙΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. της 11.06.2013

(άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.)

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε την 11.06.2012 και ώρα 09:00.

Επί συνόλου 13.404.440 μετοχών παρίσταντο ή εκπροσωπούντο εμπροθέσμως επτά μέτοχοι με 13.237.731 μετοχές, ήτοι το 98,76%, δηλαδή ποσοστό άνω του 20%. Εψήφισαν επτά  μέτοχοι με 13.237.731 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση η οποία είχε απαρτία απεφάνθη εφ’ όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Τα θέματα εγκρίθηκαν ομόφωνα και αποφασίστηκε η άμεση υλοποίησή τους.

ΘΕΜΑ 1ο

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι κατά το νόμο δημοσιευθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Εταιρία λόγω ζημιών δεν θα διανείμει μέρισμα.

ΘΕΜΑ 2ο

Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2012.

ΘΕΜΑ 3ο

Για τη διαχειριστική χρήση 2013 και σύμφωνα με το άρθρο 37 του Καταστατικού και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής από την Εταιρία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

ΘΕΜΑ 4ο

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές ορισμένων εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 01.01.2012-31.12.2012, καθώς και προενεκρίθησαν αμοιβές για τη χρήση 01.01.2013-31.12.2013.

ΘΕΜΑ 5^ο

Ελήφθη επικύρωση (έγκριση) της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 7^ης  Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντώνη Λεούση από τον κ.Γεώργιο Ποιμενίδη μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6^ο

Εγκρίθηκε ομοφώνως η  τροποποίηση του από 30/09/2004 προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 155 εκατ. Ευρώ, όπως υπεγράφη την 30/11/2012, με την ALPHA Τράπεζα Α.Ε. υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή Πληρωμών και Ομολογιούχου Δανειστή και ήδη πλέον και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών.

ΘΕΜΑ 7ο

Ελήφθη απόφαση για ορισμό μελών Ελεγκτικής Επιτροπής κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.3693/2008.

Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

Α) Γεώργιος Αρβανίτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, που έχει αποδεδειγμένη

επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Β) Γεώργιος Παμπούκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γ)Γεώργιος Ποιμενίδης, μη εκτελεστικό μέλος

Ως επικεφαλής δε της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ο κ. Γεώργιος Αρβανίτης.

Η θητεία των μελών αυτών θα είναι μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήναι, 11 Ιουνίου 2013