Ανακοίνωση 

Για την ολοκλήρωση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

______________________________________________________________________

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Η ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση δύο μετόχων εκπροσωπούντων 14.876.686 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 20.121.710 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και συνεπώς με απαρτία 73,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την 27^η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Αμαρούσιο Αττικής , οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 91 και  25^ης Μαρτίου  έλαβε αποφάσεις με ποσοστό 100% επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, έχουν ως ακολούθως:

Θέμα 1^ο:               Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

          Η Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της  εταιρείας το οποίο  είχε εκλεγεί  από τη Γ.Σ της 9-6-2009, προέβει στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με καθορισμό από την Γενική Συνέλευση των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις προβλέψεις της §1 του άρθρου 3 του ν.3016/2002, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με την §1 του άρθρου 26 του ν.3091/2002.

          Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η θητεία του οποίου θα είναι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9§2 του Καταστατικού πενταετής, αρχομένη από της εκλογής του και λήγουσα την 28.06.2018, παρατεινομένη αυτομάτως μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την λήξη της ως άνω θητείας, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Η  διοίκηση  της  εταιρείας  απαρτίζεται  από  τους:

1.   Πρόδρομος Εμφιετζόγλου του Συμεών και της Σοφίας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, με ΑΦΜ 002737287 και Α.Δ.Τ. ΑΚ038979/31.05.2011 του Τ.Α. Αμαρουσίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής (εκτελεστικό μέλος),

             2.    Μελπομένη Εμφιετζόγλου του Προδρόμου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην             Θεσσαλονίκη, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, με ΑΦΜ                 035642973 και Α.Δ.Τ.             ΑΕ.034080/2006 του Τ.Α.Αμαρουσίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος),

             3.    Δημήτριος Κατσάνος του Γεωργίου και της Στυλιανής, μηχανολόγος μηχανικός, που γεννήθηκε στην                Θεσσαλονίκη, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 045955082 και ΑΔΤ Χ 232922/28.1.2002      του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας, Σύμβουλος, Βοηθός Γενικού Διευθυντή (εκτελεστικό μέλος),

4.   Βύρων Καψάλης του Αντωνίου και της Αντιγόνης, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως 18, με ΑΦΜ 013901990 και ΑΔΤ  Α 436068/10.2.1978 του Γ’ Α.Τ. Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, (μη εκτελεστικό μέλος),

5.   Γεώργιος Μήττας του Αντωνίου και της ’ννας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καλλιπόλεως 7, Καλαμαριά, με ΑΦΜ 041935424 και ΑΔΤ ΑΚ 307388/24.1.2012 Τ.Α. Καλαμαριάς, Σύμβουλος, (μη εκτελεστικό μέλος),

6.   Ηλίας Πόππης του Αθανασίου και της Καίτης, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Γρηγορίου Παλαμά 3, με ΑΦΜ 025423652 και ΑΔΤ ΑΒ 162882/13.4.2006 του ΙΒ΄Τ.Α. Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),

7.   Νικόλαος Δόλλας του Δημητρίου και της Κυριακής, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Βόλου 3, με ΑΦΜ 103956960 και ΑΔΤ ΑΚ870528/12.11.2012 του Α.Τ. Καλαμαριάς, Σύμβουλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).         

Επίσης  η  Γενική Συνέλευση  εγκρίνει  την ανάθεση αρμοδιοτήτων μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 ν.3693/2008 στο Σύμβουλο Γεώργιο Μήττα του Αντωνίου (μη εκτελεστικό μέλος).

Η απόφαση επί του 1^ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.876.686- Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,93% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.876.686 - Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.876.686 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.

Θέμα 2ο:      Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού).

Ενεκρίθησαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Δ.Π.Χ.Π. της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012.

Η απόφαση επί του 2^ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.876.686- Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,93% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.876.686- Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.876.686 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.

Θέμα 3ο:      Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012.

Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012.

Η απόφαση επί του 3^ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.876.686- Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,93% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.876.686- Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.876.686 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.

Θέμα 4ο:      Έγκριση αμοιβής ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2012.

Αποφασίσθηκε η καταβολή αμοιβής στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με ορκωτό ελεγκτή τον Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου, για την χρήση 2012 ποσού € 20.108,00.

Η απόφαση επί του 4^ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.876.686- Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,93% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.876.686- Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.876.686 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.

Θέμα 5ο:      Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής του.

Αποφασίσθηκε η εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Δημήτριο Χαϊδο του Αγαμέμνονος, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως (οικονομικών καταστάσεων) του Ομίλου κατά την χρήση 2013 και ο καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο αυτό σε € 20.108,00 πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση επί του 5^ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: : Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 14.876.686- Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 73,93% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 14.876.686- Αριθμός ψήφων υπέρ: 14.876.686 (ποσοστό 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων ψήφων) - Αριθμός ψήφων κατά: 0 - Αποχή: 0.

Αμαρούσιο Αττικής , 27 Ιουνίου 2013
ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ