Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση με τις πλαστές βεβαιώσεις για Covid - Οι 40 εταιρείες και τα 55 ακίνητα

Ενας λογιστής με εξειδικευμένες γνώσεις ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που με πλαστές βεβαιώσεις για Covid έπαιρναν χρήματα από το ελληνικό Δημόσιο για δήθεν κατοικίες και δωμάτια που νοίκιαζαν τον καιρό της πανδημίας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ Υπό την καθοδήγησή του τα μέλη της οργάνωσης διαχειρίζονταν δίκτυο 40 εταιρειών και χρησιμοποιούσαν 55 ακίνητα, ανάμεσά τους και οι οικίες τους, για την υποβολή εικονικών συμβάσεων μίσθωσης, στις οποίες δήλωναν υπερβολικά υψηλά μισθώματα, ασύμβατα με τις πραγματικές αξίες και τις χρήσεις τους, με σκοπό την εξαπάτηση του Δημοσίου κατά την περίοδο των μέτρων στήριξης λόγω του κορονοϊού.

Στη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, τη Δευτέρα, συνελήφθησαν 6 μέλη καθώς και ακόμα 2 άτομα.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); }); Εις βάρος τους, και σε βάρος ακόμα 6 μελών, σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Πώς δρούσε η οργάνωση Είχε προηγηθεί πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, από την οποία διακριβώθηκε ότι τα μέλη είχαν συστήσει και ενταχθεί σε επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2020, με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη απατών και πλαστογραφιών σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Πιο αναλυτικά, μέσω των ανωτέρω ψευδών δηλώσεων COVID, τα μέλη αιτούνταν κρατικές αποζημιώσεις ενοικίου που προβλέπονταν για νομικά πρόσωπα, ενώ, σε περίπτωση που οι αιτήσεις απορρίπτονταν, προέβαιναν σε αγωγές για δήθεν μη καταβολή μισθωμάτων, με σκοπό να αποφύγουν την επιβολή των προβλεπόμενων φόρων και τυχόν ελέγχους από φορολογικές Αρχές.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_middle_2"); });googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m2"); }); Παράλληλα, τα μέλη, εκμεταλλευόμενα το δίκτυο εταιρειών που διαχειρίζο...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:

Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook

Στο Twitter: Follow