Έρευνα διαφθοράς για τον επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας

Στην Ουκρανία αποκαλύφθηκε νέα υπόθεση διαφθοράς. Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) ερευνά τον επικεφαλής της Εθνικής Τράπεζας, Αντρίι Πισνί. Πηγή των αρχών επιβολής του νόμου δήλωσε στο Kyiv Independent ότι σήμερα έγινε έφοδος στα γραφεία του.

Δεν έχει διευκρινιστεί ποια υπόθεση αφορά η έρευνα σε βάρος του Πίσνι.

Η Εθνική Τράπεζα της Ουκρανίας έχει δεχθεί κριτική επειδή δεν κατάφερε να αποτρέψει πληρωμή 150 εκατομμυρίων Hr, δηλαδή 3,4 εκατομμυρίων δολαρίων, μέσω της κρατικής Sense Bank. Το ποσό φέρεται να προήλθε από ξέπλυμα χρημάτων και καταβλήθηκε τον Ιούνιο ως εγγύηση για τον πρώην υπουργό Ενέργειας και Δικαιοσύνης Herman Halushchenko.

Οι έρευνες αυτές έρχονται ύστερα από αρκετές άλλες που έχει διεξαγάγει το NABU και αφορούν πρόσωπα σε υψηλές θέσεις. Τον Αύγουστο κατηγορήθηκαν για ξέπλυμα χρημάτων, με σκοπό την καταβολή εγγύησης για τον Χαλούσενκο, η πρώην αναπληρώτρια επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ιρίνα Μούντρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Sense Bank Ολεξίι Στούπακ, ο πρώην πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της τράπεζας Μύκολα Χλαντίσενκο, καθώς και άλλοι ύποπτοι.

Σε πρακτικά ηχογραφήσεων της NABU που διέρρευσαν και δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο και τον Μάιο, ο Βασίλ Βεσέλι, πρώην βοηθός του εποπτικού συμβουλίου της Sense Bank, και ο επιχειρηματίας Ολεξάντρ Τσούκερμαν είπαν ότι επηρέασαν τους διορισμούς στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας. Ανέφεραν επίσης ότι συζήτησαν για την τράπεζα με τον Αντρέι Γερμάκ, πρώην επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι.

Τι ανέφερε το NABU

Απαντώντας σε ερωτήματα των μέσων ενημέρωσης, το NABU γνωστοποίησε ότι οι ντετέκτιβ του, υπό τη διαδικαστική καθοδήγηση της SAP (Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς), πραγματοποιούν έρευνες στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ουκρανίας και στην κατοικία ενός από τους υπαλλήλους.

Δεν συνελήφθη κανένα πρόσωπο και δεν ανακοινώθηκαν υποψίες.

Οι ανακριτικές ενέργειες είναι εξουσιοδοτημένες και διεξάγονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν αποκαλύπτονται άλλες λεπτομέρειες, ώστε να διαφυλαχθεί το απόρρητο της προανάκρισης.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow