Νέοι διάλογοι για την Pizza Fan και η μηνιαία μοιρασιά των κερδών από τα κεράσματα σε εμπορικό κέντρο

Έρχονται στη δημοσιότητα διάλογοι ανάμεσα στα μέλη της ηγετικής ομάδας που είχε οργανώσει την απάτη με την Pizza Fan.

Έπειτα από έρευνα πολλών μηνών, η Αστυνομία συγκέντρωσε στοιχεία και ταυτοποίησε όσους είχαν στήσει το κόλπο με τα «κεράσματα». Τα κέρδη που αποκόμισαν ήταν τεράστια και η ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο έφτασε σε εκατομμύρια.

Καταγεγραμμένοι διάλογοι

Στις 7 Σεπτεμβρίου ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας τηλεφωνεί σε έναν από τους λογιστές και του ζητά να διαπιστώσει αν τα κεράσματα έχουν αυξηθεί.

Ο λογιστής απαντά ότι τον Μάιο τα πληρωτέα έφταναν συνολικά τις 114.000, σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Για τον τρίτο μήνα, τον Μάρτιο, λέει ότι ήταν αντίστοιχα 198.000 και αντίστοιχα 88.000, με άνοδο 15% με 20%.

Ο ιδιοκτήτης ρωτά αν, σε αυτή την περίπτωση, τους έφταναν οι 88.000.

Ο λογιστής λέει ότι αυτόν τον μήνα, θεωρητικά, θα τους περισσέψουν. Διευκρινίζει ότι πρόκειται για ποσά του Μαΐου, τα οποία μαζεύουν αυτή την περίοδο και πρέπει να εισπραχθούν έως τις 15/7.

Άλλο απόσπασμα από τον «κοριό» της Αστυνομίας δείχνει ότι η μισθοδοσία είναι «μαύρη». Ο ιδιοκτήτης, όμως, φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι το τηλέφωνό του ενδέχεται να παρακολουθείται.

Ο ιδιοκτήτης επισημαίνει στον λογιστή ότι έχει βρει και άλλη λύση, τεχνική.

Ο λογιστής απαντά ότι σε τεχνικό επίπεδο δεν υπάρχει κάτι εύκολο. Αναφέρει ότι έχουν ένα ταμείο 400.000, θεωρητικό, ταμείο μετρητών, λογιστικό και όχι πραγματικό.

Ο ιδιοκτήτης ρωτά από πού δημιουργήθηκε αυτό.

Ο λογιστής εξηγεί ότι προκύπτει από τα καταστήματα, επειδή πληρώνουν μαύρη μισθοδοσία.

Ο ιδιοκτήτης του ζητά να μην πει αυτές τις λέξεις.

Σε χωριστή τηλεφωνική επικοινωνία με τον προϊστάμενο, ο ιδιοκτήτης αναφέρει ότι έχει γνωστούς στην ΑΑΔΕ, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για καταγγελίες σε βάρος της εταιρείας.

Λέει ότι έγιναν δύο καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και ότι τους ενημέρωσαν. Διευκρινίζει πως διαθέτουν ανθρώπους με τους οποίους η σχέση τους είναι καλή. Τους είπαν να δουν το ΤΑΚΕ τους, γιατί τα νούμερα δεν συνάδουν και ότι κλέβουν κιόλας.

Ο προϊστάμενος μηχανογράφος απαντά «ναι, ναι».

Ο ιδιοκτήτης συνεχίζει ότι τους είπαν πως από τον Σεπτέμβρη, αφού τώρα δεν προλαβαίνουν με τα νησιά, θα γίνουν κάποιοι έλεγχοι στο ΤΑΚΕ. Τους το είπαν καθαρά, για να ελεγχθούν λίγο τα μαγαζιά. Η καταγγελία έχει έρθει στο πρωτόκολλο. Ήξεραν ποιος είναι, παρότι κρύφτηκε από πίσω και έβαλε κάποιον άλλον. Εκείνοι, όμως, ανοίγουν υπερκοριούς και βάζουν ολόκληρο το κράτος να κυνηγά κάποιον, για να κάνει εκείνος τα παιχνίδια του.

Η συνάντηση κάθε μήνα σε εμπορικό κέντρο της λεωφόρου Κηφισίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος μεταφέρονταν σε μετρητά, με μέριμνα των αρχηγικών μελών. Κάθε μήνα γινόταν συνάντηση σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι.

Η συνάντηση πραγματοποιούνταν αφού είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, με συμμετοχή των μελών της οργάνωσης. Εκτός από την παράδοση των μετρητών, παρουσιαζόταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε σχέση με την παράνομη δραστηριότητά τους.

Η οικονομική ζημία του Ελληνικού Δημοσίου από τη δράση της οργάνωσης, διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών, οφείλεται στη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ. Εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, ενώ η φορολογητέα ύλη που αποκρύφθηκε ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ.

Η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος συνέταξε 80 εκθέσεις ελέγχου για τα franchise καταστήματα του δικτύου της «PIZZA FAN» για το φορολογικό έτος 2023, 22 για το φορολογικό έτος 2026, τρεις για το φορολογικό έτος 2025 και τρεις για το φορολογικό έτος 2024. Σε αυτές αποτυπώθηκαν οι διαφορές ανάμεσα στα δηλωθέντα και στα συνολικά έσοδα κάθε καταστήματος. Οι εκθέσεις στάλθηκαν στην ΑΑΔΕ, από όπου θα εκδοθούν προσωρινοί διορθωτικοί προσδιορισμοί φόρου, ώστε να υπολογιστεί το ύψος της φοροδιαφυγής της εγκληματικής οργάνωσης.

Η λειτουργία του παράνομου λογισμικού

Η εταιρεία διαχειριζόταν το κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και στη συνέχεια προωθούσε τις παραγγελίες στο αντίστοιχο κατάστημα, ανάλογα με τη διεύθυνση εξυπηρέτησης.

Η παραγγελία εμφανιζόταν τότε και στο σύστημα παραγγελιοληψίας του καταστήματος, για να εκτελεστεί. Όταν ολοκληρωνόταν, ο υπάλληλος ταμίας, πατώντας στην οθόνη της ταμειακής, είχε τρεις επιλογές.

• έκδοση απόδειξης για πληρωμή με μετρητά
• έκδοση απόδειξης για πληρωμή μέσω κάρτας
• ακύρωση της παραγγελίας

Αυτές είναι οι προκαθορισμένες επιλογές του συστήματος. Για ορισμένες παραγγελίες, όσες επέλεγε ειδικός αλγόριθμος που είχε εγκαταστήσει ο προγραμματιστής μέλος της οργάνωσης, δινόταν και μια πρόσθετη δυνατότητα με την ονομασία «κέρασμα-απόδειξη».

Οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη καταγράφονταν και έμεναν στο κεντρικό σύστημα. Έτσι η οργάνωση μπορούσε να παρακολουθεί τον συνολικό τζίρο των franchise καταστημάτων, να γνωρίζει τα κέρδη από την παράνομη δραστηριότητα και να τα διανέμει ανάλογα.

Ο αρχηγός της οργάνωσης είναι μέλος κατά 0,01% στην ελληνική εταιρεία. Το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου, της οποίας πραγματικοί ιδιοκτήτες είναι ο ίδιος μαζί με τον στενό συνεργάτη του και υπαρχηγό της οργάνωσης. Με αυτόν τον τρόπο πετύχαιναν να μην αποδίδουν φόρους στο ελληνικό κράτος.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow