Εξάρθρωση οργάνωσης για απάτες εκατομμυρίων με εράνους για παιδιά με βαριές ασθένειες

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση. Τα μέλη της κατηγορούνται ότι δρούσαν συστηματικά, μέσω σωματείου-Μ.Κ.Ο., διαπράττοντας κατ’ επάγγελμα κακουργηματικές απάτες σε βάρος πολιτών-δωρητών και υπεξαιρέσεις σε βάρος όσων ωφελούνταν από ερανικές δράσεις. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να διοχετευόταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.

Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026 έγινε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Συντονιστής ήταν το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Συνέδραμαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας. Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Είχε προηγηθεί καταγγελία για τη διαφάνεια στη λειτουργία του σωματείου. Ακολούθησε, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.

Η οργάνωση, σύμφωνα με τα ευρήματα, ήταν διαρθρωμένη σε δύο υποομάδες. Οι υποομάδες είχαν διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας και ένα κοινό μέλος, που εξασφάλιζε τη διασύνδεσή τους.

Η πρώτη υποομάδα είχε τρία μέλη, έναν 37χρονο, μία 35χρονη και έναν 32χρονο. Είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω συστηματικής εξαπάτησης πολιτών. Ως όχημα είχαν ένα σωματείο-Μ.Κ.Ο. Μέσω αυτού συγκέντρωναν δωρεές για την οικονομική ενίσχυση παιδιών που έπασχαν από βαριές ασθένειες ή αναπηρία.

Οι ερανικές δράσεις γίνονταν χωρίς την άδεια που προβλέπει ο νόμος. Ο πραγματικός σκοπός λειτουργίας του σωματείου διέφερε από τον εμφανιζόμενο. Μόνο μικρό μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνονταν έφτανε στους ωφελούμενους. Το μεγαλύτερο μέρος το ιδιοποιούνταν παράνομα ο 37χρονος και η 35χρονη.

Για να προσδώσουν αξιοπιστία στη δραστηριότητά τους και να εκμεταλλευτούν την ευαισθησία των πολιτών, επέλεγαν ως ωφελούμενους παιδιά με βαριές ασθένειες, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου.

Έπειτα ανέβαζαν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί παρουσίαζαν τα προβλήματα υγείας των παιδιών και τις ανάγκες οικονομικής ενίσχυσης, όπως έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής στέγασης-φιλοξενίας των παιδιών και των οικογενειών τους. Παράλληλα δημοσίευαν φωτογραφίες τους.

Μεταξύ των δωρητών ήταν γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες. Τις δωρεές αυτές τα μέλη της οργάνωσης τις πρόβαλλαν δημόσια, για να ενισχύσουν την αξιοπιστία του σωματείου και να προσελκύσουν περισσότερους δωρητές.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι έδειξαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από αυτά, 55 έχουν ταυτοποιηθεί.

Η έρευνα έδειξε ακόμη ότι τα μέλη της υποομάδας, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα έσοδα από τις δωρεές και να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος, μεταξύ άλλων:

• δημοσίευαν διαφορετικές φωτογραφίες και διαφορετικά στοιχεία ωφελούμενων παιδιών σε επαναλαμβανόμενες ερανικές δράσεις, ώστε να μένει κρυφό από τους υποψήφιους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες δράσεις για το ίδιο παιδί
• εμφάνιζαν ως αναγκαία έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας που στην πραγματικότητα καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς
• παρουσίαζαν το κόστος ιατρικών πράξεων ή νοσηλείας πολύ μεγαλύτερο από το πραγματικό
• ανακοίνωναν ότι μέρος των δωρεών θα πήγαινε στην οικονομική ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς να γίνονται οι αντίστοιχες καταβολές

Ενδεικτική είναι η περίπτωση μητέρας παιδιού που έπασχε από καρκίνο. Είχε επιλέξει να συγκεντρώσει δωρεές ανεξάρτητα από το σωματείο, όμως τα μέλη της οργάνωσης, με διάφορες μεθοδεύσεις, προκάλεσαν την απενεργοποίηση του τραπεζικού της λογαριασμού.

Αφού κατέθεσαν ένα ποσό στον λογαριασμό της, υπέβαλαν καταγγελία προς το τραπεζικό ίδρυμα για απάτη. Στη συνέχεια προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, με απώτερο σκοπό να την κατευθύνουν ξανά σε ερανική δράση μέσω του σωματείου.

Στην οικονομική έρευνα, που έγινε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ελέγχθηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 κινήσεις λογαριασμών.

Από την ανάλυση προέκυψε ότι, στο διάστημα 2018-2026, στους λογαριασμούς του σωματείου και σε ατομικούς λογαριασμούς του 37χρονου πιστώθηκε συνολικό ποσό που υπερβαίνει τα 5.800.000 ευρώ. Δεν έχει διευκρινιστεί το συνολικό ύψος των μετρητών που συγκεντρώθηκαν μέσω εκδηλώσεων και κουμπαράδων συλλογής δωρεών σε διάφορα σημεία της χώρας. Αδιευκρίνιστο παραμένει και το αν τα ποσά αυτά πιστώθηκαν σε εμπλεκόμενους λογαριασμούς ή έμειναν σε μορφή μετρητών.

Οι δωρεές κατατίθεντο τόσο σε τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου, μέσω της υπηρεσίας IRIS.

Όσα ποσά δεν αποδίδονταν στις οικογένειες των ωφελούμενων παιδιών ακολουθούσαν διαφορετικές διαδρομές. Άλλοτε αναλαμβάνονταν και επανακατατίθεντο σε προσωπικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων, άλλοτε μεταφέρονταν διατραπεζικά μεταξύ των λογαριασμών τους, άλλοτε κάλυπταν προσωπικά έξοδα και άλλοτε κατέληγαν σε λογαριασμούς εικονικών εταιρειών, με πρόσχημα νόμιμες συναλλαγές.

Τα παράνομα έσοδα εξασφάλιζαν πολυτελή διαβίωση στα μέλη της οργάνωσης. Η οικονομική έρευνα εντόπισε, μεταξύ άλλων, δαπάνες για πολυτελή επώνυμα καταναλωτικά αγαθά, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια και κάλυψη αναγκών καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Προέκυψε επίσης ότι τα μέλη, ενεργώντας βάσει συγκροτημένου σχεδίου, είχαν αναπτύξει σύνθετο μηχανισμό διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Με αυτόν επιδίωκαν να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα κεφάλαια που είχαν αποκτηθεί εγκληματικά και να τα αποσυνδέσουν από την αρχική παράνομη πηγή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της πρώτης υποομάδας, μεταξύ άλλων:

• προχωρούσαν σε αναλήψεις και επανακαταθέσεις μετρητών, ώστε να δυσχεραίνεται η ιχνηλάτηση της προέλευσής τους
• έκαναν διαδοχικές μεταφορές ποσών ανάμεσα σε προσωπικούς και εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς
• αποκτούσαν κινητή περιουσία, αυτοκίνητα και πολυτελή καταναλωτικά αγαθά, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους
• χρησιμοποιούσαν συστηματικά τυχερά παίγνια και διαδικτυακό στοιχηματισμό, ώστε χρηματικά ποσά να εμφανίζονται ως κέρδη από νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες
• κατέφευγαν σε εικονικά εταιρικά σχήματα και σε έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών
• χρηματοδοτούσαν ποδοσφαιρικά σωματεία με άτυπες και εξωλογιστικές συναλλαγές

Ενδεικτικά, ο 37χρονος είχε πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς ποσό άνω των 2.600.000 ευρώ, ενώ είχε εκταμιεύσει περισσότερα από 2.000.000 ευρώ.

Εντοπίστηκαν ακόμη 2 εικονικές εταιρείες και μία εικονική ατομική επιχείρηση. Μέσω αυτών εκδίδονταν εικονικά φορολογικά παραστατικά, ώστε οι ροές των παράνομων εσόδων να εμφανίζονται ως νόμιμες εταιρικές συναλλαγές. Συνολικά βρέθηκαν 9 εικονικά φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι ο 37χρονος, την αγωνιστική περίοδο 2024-2025, λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ποδοσφαιρικού σωματείου. Τότε πραγματοποίησε 62 τοποθετήσεις στοιχημάτων σε αγώνες της συγκεκριμένης ομάδας. Αρκετές αφορούσαν την ήττα της και σε ορισμένες περιπτώσεις αποκόμισε κέρδη.

Η δεύτερη υποομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αριθμούσε 4 μέλη: τον 37χρονο της πρώτης υποομάδας, έναν 43χρονο, έναν 35χρονο και έναν 38χρονο. Φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων. Αφενός επιδίωκαν την εύνοια συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, ώστε να προβιβαστεί στη Γ΄ Εθνική κατηγορία, και αφετέρου παράνομα κέρδη από στοιχήματα σε χειραγωγημένους αγώνες.

Η δράση της δεύτερης υποομάδας χρηματοδοτούνταν από παράνομα έσοδα της πρώτης. Ο 37χρονος φέρεται να διέθεσε περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.

Η χρηματοδότηση γινόταν με άτυπες, ανεπίσημες και εξωλογιστικές συναλλαγές. Καταβάλλονταν μετρητά σε αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές, χωρίς να εκδίδονται τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της δεύτερης υποομάδας επιδίωκαν να επηρεάζουν την έκβαση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων με χρηματικά ανταλλάγματα, ώστε να εξασφαλίζεται ευνοϊκή διαιτητική μεταχείριση συγκεκριμένης ομάδας.

Από την έρευνα προέκυψε συμφωνία ανάμεσα στον 37χρονο και σε δύο ακόμη μέλη της υποομάδας, τα οποία κατείχαν καίριες θέσεις στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων. Η συμφωνία αφορούσε την ευνοϊκή μεταχείριση της συγκεκριμένης ομάδας κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ένα από τα δύο μέλη φέρεται να είχε αναλάβει, έναντι χρηματικής αμοιβής από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, τη διευθέτηση αναμετρήσεων υπέρ της ομάδας αυτής. Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν σε αναμετρήσεις με άμεσους ανταγωνιστές της για άνοδο κατηγορίας.

Διαπιστώθηκε επίσης περίπτωση καταβολής 1.000 ευρώ στα δύο αυτά μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να επηρεαστεί με αθέμιτο τρόπο η έκβαση αγώνα υπέρ της ίδιας ομάδας.

Διερευνήθηκε, τέλος, περίπτωση αγώνα του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Κ19. Ο 37χρονος, αφού έλαβε σχετική ενημέρωση από άλλο μέλος της δεύτερης υποομάδας, προέβη σε ζωντανό στοιχηματισμό και αποκόμισε παράνομα κέρδη. Ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα, ώστε να στοιχηματίσουν με ανάλογο τρόπο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι ομάδες που συμμετείχαν στον συγκεκριμένο αγώνα δεν φέρονται να εμπλέκονται στη χειραγώγηση του αποτελέσματός του.

Από τις έρευνες σε οικίες και οχήματα, καθώς και από τις σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

• 8 κινητά τηλέφωνα
• 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
• μία κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή
• φορητά μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων
• πλήθος έντυπων, έγγραφων και χειρόγραφων σημειώσεων
• 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
• 7 τσάντες και 2 πορτοφόλια επώνυμων οίκων μόδας
• 3 ρολόγια επώνυμων εταιρειών
• μπλοκ με κενές συναλλαγματικές
• 14 συναλλαγματικές, συνολικού ύψους 169.395 ευρώ
• μία επιταγή αξίας 48.150 ευρώ
• ιδιωτικό συμφωνητικό για κατάρτιση άτοκου δανείου ύψους 52.000 ευρώ
• μετρητά ύψους 18.330 ευρώ

Στην αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν γονείς 34 ωφελούμενων παιδιών. Η συνδυαστική αξιολόγηση των καταθέσεών τους και των οικονομικών δεδομένων έδειξε ότι οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ, ενώ στις οικογένειες είχαν αποδοθεί συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται έτσι σε περίπου 2.829.516 ευρώ.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δέσμευσε, κατά περίπτωση, τραπεζικούς και στοιχηματικούς λογαριασμούς του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και του σωματείου-Μ.Κ.Ο., στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.