Απορίες γιατί η ΑΑΔΕ εντόπισε τα σουβλάκια και όχι το δίκτυο του «Χωριάτικου»

Στελέχη των αρχών ασφαλείας θέτουν ερώτημα για τον αλγόριθμο των ελεγκτικών αρχών. Ρωτούν γιατί τον περασμένο Φεβρουάριο εντόπισε εκατοντάδες αχυρανθρώπους και εικονικές εταιρείες μεγάλης αλυσίδας σουβλακιών, όχι όμως το δίκτυο αρτοσκευασμάτων του «Χωριάτικου» ούτε τις επεκτάσεις του σε νυχτερινά κέντρα, beach bar και άλλους χώρους. Τα δεδομένα, αναφέρουν, ήταν τα ίδια, ενώ οι αφορμές για ελέγχους περισσότερες. Το ερώτημα που διατυπώνουν είναι ποια διαφορά έχουν τα καλαμάκια από τα μουστοκούλουρα.

Η απορία διατυπώνεται μετά την εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος από υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ, που αναφέρεται ως ελληνικό FBI. Πρωταγωνιστής στην υπόθεση είναι ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Έπειτα από πολύμηνες παρακολουθήσεις υπόπτων και καταγραφές οικονομικών στοιχείων και συναλλαγών, η ΕΛ.ΑΣ εξάρθρωσε δίκτυο εκτεταμένης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, μέσω δεκάδων αρτοποιείων, νυχτερινών κέντρων και εκμετάλλευσης παραλιακών ζωνών. Το κύκλωμα είχε 430 εταιρείες και 149 εμπλεκόμενους, κυρίως αχυρανθρώπους. Η εκτιμώμενη ζημία από τη μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων ανέρχεται σε 76,96 εκατ. ευρώ, δηλαδή 38,18 εκατ. ευρώ σε βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Σε πρώτη φάση η επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ, που χαρακτηρίζεται αδιαμφισβήτητη, είχε αποδοθεί στη δυνατότητα πολύμηνης παρακολούθησης των υπόπτων, στην καταγραφή συνομιλιών και σε άλλα μέσα των αρχών ασφαλείας. Με αυτά εντοπίστηκε το κρησφύγετο της οργάνωσης και τα πρόσωπα που κρύβονταν πίσω από εκατοντάδες αχυρανθρώπους, με πρωταγωνιστή τον συγκεκριμένο επιχειρηματία.

Στο παρασκήνιο, όμως, τίθεται το ερώτημα γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν η ΑΑΔΕ και άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες. Μέσω διασταυρωτικών ελέγχων, σύμφωνα με τις ίδιες απορίες, θα μπορούσαν να καταλήξουν σε σχεδόν ίδια αποτελέσματα με εκείνα της ΕΛ.ΑΣ, ώστε να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και να εξαρθρωθεί το κύκλωμα.

Οι απορίες πληθαίνουν, γιατί στην κατοχή ηγετικών μελών του κυκλώματος και λογιστών βρέθηκε λίστα με στελέχη τοπικών και κεντρικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Οι αστυνομικές έρευνες έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες για γνωριμίες συνεργατών του κυκλώματος σε κεντρικό επίπεδο των ελεγκτικών αρχών. Τα ονόματα αυτών των συνεργατών δεν έχουν ακόμη κύριο ή εμφανή ρόλο στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί.

Τα ερωτήματα που ανακύπτουν

Τα ερωτήματα συνδέονται με δελτίο Τύπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις 12 Φεβρουαρίου 2026. Αφορούσε γνωστή αλυσίδα καταστημάτων με σουβλάκια σε όλη την Αθήνα.

Στην ανακοίνωση εκείνη η ΑΑΔΕ προέβαλλε την εξάρθρωση κυκλώματος φοροδιαφυγής σε αλυσίδα σουβλακιών. Τα στοιχεία που παρέθετε έχουν έντονες ομοιότητες με την τρέχουσα έρευνα της ΕΛ.ΑΣ για το «Χωριάτικο».

Στο κείμενο αναφερόταν ότι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έφεραν στο φως οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και άλλων επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επρόκειτο για σχήμα με μορφή εγκληματικής οργάνωσης, που χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, ανάμεσά τους και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού. Επικεφαλής ήταν δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός. Συνελήφθησαν από ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Στο ίδιο δελτίο, πριν από 11 μήνες, περιγραφόταν και ο τρόπος με τον οποίο άνοιξε η έρευνα. Οι ελεγκτές, στην υπόθεση των σουβλακιών, έφτασαν στα ίχνη του κυκλώματος αξιοποιώντας τον ειδικό αλγόριθμο της ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων.

Ο αλγόριθμος σήμανε συναγερμό όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από τις επιχειρήσεις αυτές είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ. Εξαφανίζονταν μόλις προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Από το δελτίο Τύπου, δέκα μήνες νωρίτερα, προκύπτει ότι ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ ευαισθητοποιείται και δίνει συναγερμό όταν εντοπίζονται τέτοιες μεθοδεύσεις, με αχυρανθρώπους και εναλλαγές εικονικών εταιρειών. Ανάλογες πρακτικές υπήρχαν, στον μέγιστο βαθμό, και στην περίπτωση του «Χωριάτικου».

Αυτό δεν συνέβη στη συγκεκριμένη υπόθεση, παρότι η αλυσίδα είχε εμπλακεί σε υπόθεση μαστροπείας και ξεπλύματος χρήματος την περίοδο 2007-2008 και είχαν υπάρξει νέες αναφορές την περίοδο 2012-2013. Το δίκτυο διέθετε, επιπλέον, περισσότερους αχυρανθρώπους και εικονικές εταιρείες, καθώς και περισσότερα καταστήματα με μεγαλύτερη πελατεία.

Νέος κύκλος αποριών προκύπτει από κατάθεση ενός από τους λογιστές του κυκλώματος. Ανέφερε ότι τα ποσά έφταναν όπως δηλώνονταν και ο ίδιος έστελνε τις δηλώσεις, μειώνοντάς τα στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, έως το ποσοστό 30%.

Περιέγραψε συχνές και συνεχείς παρεμβάσεις του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ώστε να ρίχνει τον φόρο όσο γίνεται χαμηλότερα και εκείνος να μην πληρώνει.

Κεντρικό ερώτημα είναι γιατί η αλλοίωση και η διαφοροποίηση δεν εντοπίστηκαν μέσω του myDATA (My Digital Accounting and Tax Application), της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Σε αυτή διαβιβάζονται και καταχωρίζονται τα δεδομένα των συναλλαγών των επιχειρήσεων, για την παρακολούθηση της οικονομικής και φορολογικής δραστηριότητάς τους.

Η ΑΑΔΕ μπορεί να ελέγξει και τα έσοδα από αποδείξεις λιανικής που εκδίδονται από ταμειακές μηχανές και διαβιβάζονται στο myDATA. Στις χιλιάδες καθημερινές συναλλαγές σε αρτοποιεία και συναφείς επιχειρήσεις δεν υπάρχει μαρτυρία ότι δεν κόβονταν αποδείξεις, και λόγω του μεγάλου ποσοστού πληρωμών με πιστωτικές κάρτες.

Από την ίδια κατάθεση προκύπτει ότι ελεγκτικές αρχές είχαν διαπιστώσει σε αρκετές περιπτώσεις φοροδιαφυγή σε καταστήματα του δικτύου, χωρίς να ενεργοποιηθεί κεντρικός έλεγχος. Ο οικονομικός σύμβουλος του δικτύου ανέφερε ότι είχαν γίνει έλεγχοι σε καταστήματα στο Χολαργό, στο Μοσχάτο, στη Λένορμαν και στο Μαρούσι. Οι διαφορές στα έσοδα κυμαίνονταν από 300 χιλιάδες έως 600 χιλιάδες ευρώ. Στις περιοδικές δηλώσεις είχαν δηλωθεί λιγότερα έσοδα από όσα βρέθηκαν στα αρχεία των υπολογιστών των καταστημάτων. Όταν ενημέρωσε τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, εκείνος του είπε να τους αφήσει να τα βεβαιώσουν, γιατί είναι καμένες. Ούτε τότε, αν και τοπικές υπηρεσίες της Εφορίας εντόπιζαν τις διαφορές, ενεργοποιήθηκαν ο αλγόριθμος και το κεντρικό σύστημα ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Το δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ της 12ης Φεβρουαρίου

Το δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ, που εκδόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου, ανέφερε τα εξής.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αποκάλυψαν οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων. Τα πρόσωπα αυτά εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και άλλων επιχειρήσεων εστίασης, καθώς και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Το κύκλωμα είχε μορφή εγκληματικής οργάνωσης. Χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού.

Οι επικεφαλής ήταν 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός. Συνελήφθησαν από ελεγκτές της ΑΑΔΕ έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στις κατοικίες τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους με βάση τα αποτελέσματα του ειδικού αλγόριθμου της ΑΑΔΕ, που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των συναλλαγών και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων.

Η ειδοποίηση του αλγόριθμου ήρθε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από τις επιχειρήσεις, με χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ, εξαφανίζονταν όταν προέκυπτε έλεγχος. Τη θέση τους έπαιρνε άλλη εταιρεία, με άλλο ΑΦΜ.

Από τα 11 σπίτια κατασχέθηκαν:

• Μετρητά 100.000 ευρώ
• 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων, που ανήκαν σε φυσικά πρόσωπα, αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα
• Πλήθος εγγράφων με στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειών-κέλυφος
• 110 σφραγίδες διαφόρων εταιρειών
• Συσκευές POS
• Σκληροί δίσκοι
• 4 φορητοί υπολογιστές
• 1 tablet
• 3 σταθεροί υπολογιστές
• Καρτοκινητά
• Ένας μετρητής χαρτονομισμάτων

Οι συλληφθέντες μεταφέρονται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow