Κακουργηματικές διώξεις για 16 συλληφθέντες του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος 16 από τους 18 συλληφθέντες για κύκλωμα φοροδιαφυγής. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε αχυρανθρώπους σε νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη και ζημίωσε το Δημόσιο κατά 203 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται, κατά περίπτωση, στους 16 από τους 18 συλληφθέντες είναι οι εξής:

• διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και συγκρότηση και ένταξη σε αυτήν
• απάτη σε βάρος του Δημοσίου και συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου
• πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου, με όφελος και ζημία που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ
• επαγγελματική και εξακολουθητική νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα

Στους υπόλοιπους δύο από τους 18 συλληφθέντες απαγγέλθηκαν πλημμεληματικές κατηγορίες και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Για τους δύο διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για παράβαση του νόμου περί όπλων. Στην κατοχή τους βρέθηκαν ένα μαχαίρι και μία καραμπίνα.

Οι 16 συλληφθέντες θα παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.

Οι αχυράνθρωποι και η εμπλοκή του Ερρίκου Πετιλόν

Η φοροδιαφυγή είχε οργανωθεί σε περίπλοκο σχήμα, με περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Ο αριθμός των ΑΦΜ που συνδέονται με την υπόθεση ξεπερνά τα 4.200.

Στους αχυρανθρώπους που διώκονται περιλαμβάνεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, ηθοποιός και μοντέλο γνωστός στον χώρο του θεάματος. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως εικονικό διαχειριστή εταιρείας, με αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Οι τρεις επιχειρηματίες

Πληροφορίες θέλουν τρεις ισχυρούς επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη να βρίσκονται στο κέντρο της έρευνας.

Ύστερα από έρευνα πολλών μηνών, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που ασκούσαν στην πράξη τη δραστηριότητα. Καλύπτονταν από πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για γνωστά ονόματα της νύχτας, ιδιοκτήτες δεκάδων πολύ γνωστών μπαρ και νυχτερινών κέντρων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Τα 4.200 ΑΦΜ δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό τους στοιχείο ήταν ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση αυτών των δεδομένων αποδείχθηκε καθοριστική για την αποκάλυψη του κυκλώματος.

Λογιστές και δικηγόρος στην οργάνωση του κυκλώματος

Καθοριστική θέση στη λειτουργία του κυκλώματος φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Σε αυτούς αποδίδεται η οργάνωση της σύστασης των εταιρειών και η διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.

Ο δικηγόρος φέρεται να έκανε χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ώστε οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν άδειες από τον Δήμο, την Πυροσβεστική και το υγειονομικό.

Για τον τρόπο ζωής των εμπλεκομένων ενδεικτικά είναι τα πολυτελή ταξίδια ορισμένων εξ αυτών σε εξωτικούς προορισμούς, με ανάρτηση των σχετικών φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πολυτελείς βίλες ενός από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow