|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
|
Στο μικροσκόπιο η Binance για λειτουργία ύποπτων λογαριασμών
23/12/2025, 01:08
|
Tο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο επέτρεψε τη συνέχιση μεγάλου όγκου ύποπτων συναλλαγών, ισχυρίζεται έρευνα των Financial Times, βασισμένη σε διαρροή εσωτερικών αρχείων της Binance. Οι συναλλαγές συνεχίζονταν ακόμα και έπειτα από την σύναψη μιας ιστορικής συμφωνίας ποινικής παραδοχής ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο του 2023. Όπως προκύπτει από αυτή τη συμφωνία, η Binance παραδέχτηκε παραβιάσεις των νόμων των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των τραπεζικών κανονισμών και των απαιτήσεων κυρώσεων, και δεσμεύτηκε να ενισχύσει σημαντικά τους ελέγχους συμμόρφωσής της. Πάντως, τα δεδομένα που διέρρευσαν υποδηλώνουν ότι η αμφισβητήσιμη δραστηριότητα συνεχίστηκε και το 2024 και το 2025.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); }); Η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα δίκτυο 13 λογαριασμών χρηστών της Binance που ήταν ενεργοί μεταξύ 2021 και 2025. Σε σύνολο, αυτοί οι λογαριασμοί διεκπεραίωσαν περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, συμπερι
Διαβάστε περισσότερα |
|
|
|