Στο μικροσκόπιο η Binance για λειτουργία ύποπτων λογαριασμών 23/12/2025, 01:08

Tο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο επέτρεψε τη συνέχιση μεγάλου όγκου ύποπτων συναλλαγών, ισχυρίζεται έρευνα των Financial Times, βασισμένη σε διαρροή εσωτερικών αρχείων της Binance. Οι συναλλαγές συνεχίζονταν ακόμα και έπειτα από την σύναψη μιας ιστορικής συμφωνίας ποινικής παραδοχής ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο του 2023. Όπως προκύπτει από αυτή τη συμφωνία, η Binance παραδέχτηκε παραβιάσεις των νόμων των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των τραπεζικών κανονισμών και των απαιτήσεων κυρώσεων, και δεσμεύτηκε να ενισχύσει σημαντικά τους ελέγχους συμμόρφωσής της. Πάντως, τα δεδομένα που διέρρευσαν υποδηλώνουν ότι η αμφισβητήσιμη δραστηριότητα συνεχίστηκε και το 2024 και το 2025.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); }); Η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα δίκτυο 13 λογαριασμών χρηστών της Binance που ήταν ενεργοί μεταξύ 2021 και 2025. Σε σύνολο, αυτοί οι λογαριασμοί διεκπεραίωσαν περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, συμπερι Διαβάστε περισσότερα

Γιατί οι επενδυτές ποντάρουν στην πυρηνική σύντηξη ενώ παραμένει ακατόρθωτη 23/12/2025, 00:48

Ιταλική «καμπάνα» 98,6 εκατ. ευρώ στην Apple 22/12/2025, 23:24

Γιάννης Στουρνάρας: Τεχνητή Νοημοσύνη, μισθοί και παραγωγικότητα 22/12/2025, 22:28

Eurostat: 1 στους 4 Έλληνες ζει σε συνωστισμένα νοικοκυριά 22/12/2025, 22:20

«Κάτω από τη βάση» στα μέτρα Μητσοτάκη για το στεγαστικό από τα κινήματα πολιτών - Πολύ λίγα, πολύ αργά 22/12/2025, 20:52

Κτηνοτρόφοι: Ποια χρέη μπαίνουν στον «πάγο» – Τι πρέπει να γνωρίζουν 22/12/2025, 20:32

Νέα μέτρα «ανάχωμα» στη στεγαστική κρίση ζητά η ΤτΕ 22/12/2025, 18:16

Ποιοι θα λάβουν επίδομα θέρμανσης έως 1.200 ευρώ - Οι ημερομηνίες 22/12/2025, 18:04

Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη - Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα 22/12/2025, 15:32

ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ: Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους μέχρι την Παραμονή των Χριστουγέννων 22/12/2025, 14:40

Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ το χρόνο το κόστος - Στα 60 ευρώ η επιβάρυνση ανά λογαριασμό 22/12/2025, 12:48

Αγρότες: Με τα τρακτέρ τους οδεύουν για τις σήραγγες των Τεμπών - Θα τις κλείσουν για 5 ώρες μόνο για τα φορτηγά 22/12/2025, 12:16

Συνεχίζεται το «ράλι» για τον χρυσό - Νέο ιστορικό ρεκόρ 22/12/2025, 11:08

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση - Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται 22/12/2025, 09:40

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση - Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια 22/12/2025, 08:28

ΜΙΔΑ: Ο νέος ενιαίος φάκελος κάθε ακινήτου - Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες 22/12/2025, 08:08

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως και την Τετάρτη 24/12 22/12/2025, 07:44

Πληθωρισμός: Πού οφείλεται το «άλμα» - «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές 22/12/2025, 07:04

Διέξοδος από τις καταθέσεις μηδενικού επιτοκίου - Τι σχεδιάζουν οι τράπεζες 22/12/2025, 06:44

<< Νεότερα - Παλαιότερα >>

Drone videos από πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Τα πιο πρόσφατα:
· Θεσσαλονίκη
· Καλαμάτα
· Λουτράκι
· Λίμνη Στράτου
· Αγρίνιο
· Τρίκαλα
· Μετέωρα
» Περισσότερα