Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank - Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Εισαγγελείς πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλα γραφεία, στο Βερολίνο, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος.

Πληροφορίες εμπλέκουν στην ιστορία τον Ρώσο μεγιστάνα, Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Οι εισαγγελείς της Φρανκφούρτης δήλωσαν ότι οι έρευνες ήταν μέρος έρευνας σε στελέχη και υπαλλήλους της Deutsche Bank που θεωρούνται ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τράπεζα διατηρούσε στο παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρείες.

Αυτές φέρονται ότι είχαν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τράπεζα ελέγχεται από τις αρχές.

Οι έρευνες έλαβαν χώρα μια ημέρα πριν ανακοινωθούν τα ετήσια αποτελέσματα της τράπεζας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σιούινγκ, πρόκειται να ανακοινώσει τα υψηλότερα κέρδη της εδώ και πολλά χρόνια.

Η ανακοίνωση πιθανώς θα επισκιαστεί από την έρευνα.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); });googletag.cmd.push(function() {googletag.display("300x250_middle_1")}) Οι ταυτότητες στελεχών και υπαλλήλων που εμπλέκονται σε πιθανές αδικήματα δεν είναι ακόμα γνωστές.

Η επιχείρηση περιελάμβανε επίσης έρευνα σε έναν χώρο στο Βερολίνο από αξιωματικούς της ομοσπονδιακής εγκληματολογικής αστυνομίας της Γερμανίας.

Από το 2013 έως το 2018 Η Deutsche Bank δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με την εισαγγελία, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω. Η έρευνα αφορά συναλλαγές που έλαβαν χώρα μεταξύ 2013 και 2018, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Στο επίκεντρο της έρευνας είναι πιθανές ελλείψεις στους ελέγχους της Deutsche Bank για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος που συνδέονται με έναν εξέχοντα πρώην πελάτη, τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {lazym2();}); Για τον Αμπράμοβιτς; Οι ερευνητές εξέταζαν εάν η τράπεζα ήταν πολύ αργή στην υποβολή μίας ή περισσό...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:

Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook

Στο Twitter: Follow