Φέρονται να καταχράστηκαν περίπου 2,8 εκατ. ευρώ από δωρεές της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»

Μέλη της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» φέρονται να συγκέντρωναν μεγάλα χρηματικά ποσά, εξαπατώντας πολίτες στο όνομα εράνων για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ανάμεσα στους δωρητές που παρασύρθηκαν από την εγκληματική οργάνωση είναι καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες.

Τα μέλη του σωματείου-ΜΚΟ φέρεται να ιδιοποιήθηκαν σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από τους εράνους.

Η οικονομική έρευνα έως τώρα δείχνει ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε περίπου 2,8 εκατ. ευρώ. Μέρος από τα μεγάλα κέρδη των μελών του κυκλώματος κατέληγε σε στοιχηματικές εταιρείες.

Στο ΕΡΤnews μίλησε για την υπόθεση η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Τα έξι πρόσωπα που συνελήφθησαν, όπως σημείωσε, φέρονται να ήταν τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνεται επίσης παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και τον επαγγελματικό αθλητισμό, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.

Είχε προηγηθεί καταγγελία για τη διαφάνεια στη λειτουργία του σωματείου. Με εισαγγελική παραγγελία, το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων διενήργησε εμπεριστατωμένη αστυνομική και οικονομική έρευνα. Η οργάνωση ήταν χωρισμένη σε δύο υποομάδες, με διακριτά πεδία εγκληματικής δραστηριότητας, και ένα κοινό μέλος που κρατούσε τη σύνδεση ανάμεσά τους.

Σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από τους εράνους στη φερόμενη κατάχρηση

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι τα μέλη της ΜΚΟ μάζευαν μεγάλα ποσά από πολίτες χωρίς την άδεια που απαιτείται για αυτούς τους εράνους.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το σύνολο των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν φέρεται να αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να αποτελεί παράνομο οικονομικό όφελος για τα μέλη. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ακόμη ότι τμήμα των ποσών φέρεται να χρησιμοποιήθηκε και για την αλλοίωση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων, ερασιτεχνικών και επαγγελματικών σωματείων, καθώς και για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένου αθλητικού σωματείου.

Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν γονείς 34 παιδιών που εμφανίζονταν ως ωφελούμενα. Η από κοινού αξιολόγηση των καταθέσεών τους και των οικονομικών δεδομένων έδειξε ότι οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών έφταναν τα 3.940.692 ευρώ, ενώ στις οικογένειες είχαν αποδοθεί συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται έτσι σε περίπου 2.829.516 ευρώ.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δέσμευσε, κατά περίπτωση, τραπεζικούς και στοιχηματικούς λογαριασμούς του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και του σωματείου-ΜΚΟ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.

Ο τρόπος λειτουργίας της οργάνωσης

Με τα παράνομα έσοδα τα μέλη διαβιούσαν πολυτελώς. Η οικονομική έρευνα εντόπισε, μεταξύ άλλων, αγορές πολυτελών επώνυμων καταναλωτικών αγαθών, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα, γεύματα σε εστιατόρια και έξοδα για τις ανάγκες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Προέκυψε επίσης ότι τα μέλη, με βάση συγκροτημένο σχέδιο, είχαν στήσει σύνθετο μηχανισμό διακίνησης και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Επιδίωκαν να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα κεφάλαια που είχαν αποκτηθεί εγκληματικά και να τα αποκόψουν από την αρχική παράνομη πηγή.

Η πρώτη υποομάδα είχε τρία μέλη, έναν 37χρονο, μια 35χρονη και έναν 32χρονο, και είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Σκοπός της ήταν παράνομο περιουσιακό όφελος μέσω συστηματικής εξαπάτησης πολιτών. Ως μέσο χρησιμοποιούσαν σωματείο-ΜΚΟ, μέσω του οποίου συγκέντρωναν δωρεές για την οικονομική στήριξη παιδιών με βαριές ασθένειες ή αναπηρία.

Οι έρανοι, όμως, γίνονταν χωρίς την άδεια που προβλέπει ο νόμος και ο πραγματικός σκοπός του σωματείου δεν ταυτιζόταν με αυτόν που εμφανιζόταν. Όπως διαπιστώθηκε, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που είχαν μαζευτεί το ιδιοποιούνταν ο 37χρονος και η 35χρονη.

Για να δείχνουν αξιόπιστη τη δραστηριότητά τους και να αξιοποιούν την ευαισθησία των πολιτών, επέλεγαν ως ωφελούμενους παιδιά με βαριές ασθένειες, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου. Στη συνέχεια δημοσίευαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα προβλήματα υγείας και τις ανάγκες οικονομικής ενίσχυσης, όπως έξοδα ιατρικών πράξεων, νοσηλείας, μετακίνησης, διαβίωσης και προσωρινής στέγασης ή φιλοξενίας των παιδιών και των οικογενειών τους, μαζί με φωτογραφίες τους.

Από τους διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα. Από αυτά, τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow