Στον ανακριτή οι πρώτοι συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Οι πρώτοι συλληφθέντες της υπόθεσης φοροδιαφυγής με δεκάδες «αχυρανθρώπους», που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα στον ανακριτή για να απολογηθούν.

Μεταξύ τους βρίσκονται δύο επιχειρηματίες, λογιστές και ένας δικηγόρος, καθώς και ο πρώην μοντέλο και ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος θα απολογηθεί νωρίς το πρωί. Έως την Πέμπτη θα έχουν δώσει εξηγήσεις και τα 16 άτομα που συνελήφθησαν.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η εγκληματική οργάνωση, με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, φέρεται να αξιοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους αποκαλούμενους «αχυρανθρώπους», ώστε να μην καταβάλλει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Για το ελληνικό Δημόσιο η εκτιμώμενη ζημία υπερβαίνει τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Το φερόμενο κύκλωμα φέρεται να στρατολογούσε άνδρες και γυναίκες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, υπαλλήλους με χαμηλές αμοιβές, βαριά ασθενείς, ακόμη και νεκρούς. Σε «διευθυντικό» ρόλο εμφανίζονται λογιστές και δικηγόροι, οι οποίοι διεκπεραίωναν τις εικονικές προσλήψεις και διέθεταν τη «δεξαμενή» με τους δεκάδες «μπροστινούς».

Σε πολλές περιπτώσεις τα καταστήματα διατηρούσαν την ίδια εικόνα, ακόμη και ως προς τον εξοπλισμό. Έμεναν στην ουσία αμετάβλητα, μολονότι άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν να τα διαχειρίζεται.

Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή βρέθηκε αρχείο με τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, που παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ. Στο αρχείο υπήρχε αναλυτική καταγραφή και απογραφή του εξοπλισμού του καταστήματος. Κατά τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, η διαδικασία ακολουθούνταν ώστε ο εξοπλισμός να περνά στην επόμενη εταιρεία, εκείνη που αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη, και το κατάστημα να παραμένει το ίδιο χωρίς εμφανείς αλλαγές.

Με τη μέθοδο αυτή, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας, πελάτες και επισκέπτες δεν αντιλαμβάνονταν την αλλαγή του εταιρικού σχήματος.

Σε δεύτερο ψηφιακό αρχείο εντοπίστηκαν 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας.

Οι ελεγκτές επιχείρησαν να εξακριβώσουν σε ποιους ανήκαν οι αριθμοί και διαπίστωσαν ότι δεν ταυτίζονταν με τα ΑΦΜ που συνδέονταν με τις αντίστοιχες εταιρείες. Στα τηλέφωνα απαντούσαν, αντιθέτως, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.

Σημαντικό στοιχείο για την πορεία της έρευνας φέρεται να ήταν και ο εντοπισμός κοινών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τουλάχιστον 250 εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση χρησιμοποιούσαν είτε την ίδια διεύθυνση email είτε παραλλαγές της, έστω και μόνο για την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία στις τέσσερις εταιρείες της υπόθεσης. Το στοιχείο αυτό βοήθησε τους ελεγκτές να συνδέσουν μεταξύ τους τα επιμέρους κομμάτια της έρευνας.

Γνωστά ονόματα στη λίστα των εμπλεκομένων

Πέρα από τους πασίγνωστους επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας και τα υπόλοιπα πρόσωπα της ογκώδους δικογραφίας, στον κατάλογο των συνολικά 1283 ατόμων περιλαμβάνονται δύο ποδοσφαιριστές και ένας πασίγνωστος μπασκετμπολίστας. Η σχέση τους με το κύκλωμα δεν διευκρινίζεται, τουλάχιστον στο διαβιβαστικό προς την εισαγγελία.

Στον κατάλογο των κατηγορουμένων εμφανίζονται οι πρώην ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές, μέλος της αποστολής της Εθνικής στο χρυσό Euro2004, Σπύρος Βάλλας και Πέτρος Κανακούδης, καθώς και ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Λιαδέλλης.

Λογιστής που συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες και παραμένει υπό κράτηση μεταφέρθηκε χθες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο δικηγόρος του, από το Δικαστικό Μέγαρο, ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου κρίνεται σοβαρή. «Έχω πληροφόρηση προ ολίγων λεπτών πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή», δήλωσε.

Με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος θα άνοιγε σήμερα τον κύκλο των απολογιών.

Αντ’ αυτού, πρώτος απολογείται ο Πετιλόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, εμφανίζεται ως διαχειριστής σε οκτώ εταιρείες, στις οποίες καταλογίζονται συνολικές οφειλές που προσεγγίζουν τις 596.000 ευρώ. Φέρεται διατεθειμένος να εξηγήσει με ποιον τρόπο προσεγγίστηκε, ποια πρόσωπα τον ενέταξαν στα εταιρικά σχήματα και ποιες αμοιβές λάμβανε.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow