Επτά κατηγορούμενοι για αχυρανθρώπους σε νυχτερινά κέντρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Επτά από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους για την υπόθεση των «αχυρανθρώπων» σε νυχτερινά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας και της Μυκόνου προσήχθησαν το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, με συνοδεία στελεχών της ΟΠΚΕ.

Οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για τη φερόμενη συμμετοχή προσώπων που εμφανίζονταν ως εικονικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές νυχτερινών κέντρων της πόλης.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η εγκληματική οργάνωση, με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», για να μην καταβάλλει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Η ζημία για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Το φερόμενο κύκλωμα στρατολογούσε άνδρες και γυναίκες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, υπαλλήλους με χαμηλές αμοιβές, βαριά ασθενείς, ακόμη και νεκρούς. Σε πρόσωπα με «διευθυντικό» ρόλο εμφανίζονται λογιστές και δικηγόροι, οι οποίοι χειρίζονταν τις εικονικές προσλήψεις και διέθεταν τη «δεξαμενή» με τους δεκάδες «μπροστινούς».

Πολλά καταστήματα δεν άλλαζαν καθόλου την εικόνα τους, ούτε στον εξοπλισμό. Παρέμεναν στην ουσία ίδια, αν και άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν να τα διαχειρίζεται.

Σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε αρχείο με τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, που παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Το αρχείο περιείχε αναλυτική καταγραφή και απογραφή του εξοπλισμού. Κατά τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, η διαδικασία γινόταν ώστε ο εξοπλισμός να μεταβιβάζεται στην επόμενη εταιρεία, εκείνη που αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη, και το κατάστημα να μένει το ίδιο, χωρίς εμφανείς αλλαγές.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι, με αυτόν τον τρόπο, πελάτες και επισκέπτες δεν αντιλαμβάνονταν την αλλαγή του εταιρικού σχήματος.

Σε δεύτερο ψηφιακό αρχείο βρέθηκαν 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας.

Οι ελεγκτές επιχείρησαν να διασταυρώσουν σε ποιους ανήκαν οι αριθμοί. Διαπίστωσαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ που συνδέονταν με τις αντίστοιχες εταιρείες. Στα τηλέφωνα απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.

Βαρύνουσα σημασία στην έρευνα είχε και ο εντοπισμός κοινών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τουλάχιστον 250 εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση χρησιμοποιούσαν είτε την ίδια διεύθυνση email είτε παραλλαγές της, τουλάχιστον για την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο.

Αντιστοιχούν σε μία στις τέσσερις εταιρείες της υπόθεσης. Το στοιχείο βοήθησε τους ελεγκτές να συνδέσουν μεταξύ τους τα κομμάτια της έρευνας.

Γνωστά ονόματα στη λίστα των εμπλεκομένων

Πέρα από πασίγνωστους επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας και τα υπόλοιπα πρόσωπα της ιδιαίτερα ογκώδους δικογραφίας, στη λίστα των 1.283 ατόμων βρίσκονται δύο ποδοσφαιριστές και ένας πασίγνωστος μπασκετμπολίστας. Η σχέση τους με το κύκλωμα δεν διευκρινίζεται, τουλάχιστον στο διαβιβαστικό προς την εισαγγελία.

Πρόκειται για τους πρώην ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, καθώς και για τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλη. Τα ονόματά τους εμφανίζονται στον κατάλογο των κατηγορουμένων.

Ένας από τους συλληφθέντες, λογιστής που παραμένει υπό κράτηση, διακομίστηκε χθες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου κρίνεται σοβαρή. Δήλωσε ότι λίγα λεπτά νωρίτερα είχε πληροφορηθεί πως ένας από τους τρεις κρατούμενους εντολείς του εισήχθη χθες στο νοσοκομείο και η κατάστασή του δεν είναι καλή.

Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος θα άνοιγε σήμερα τον κύκλο των απολογιών.

Αντ’ αυτού, τον κύκλο ανοίγει ο Πετιλόν. Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, εμφανίζεται ως διαχειριστής σε οκτώ εταιρείες, στις οποίες καταλογίζονται οφειλές που προσεγγίζουν συνολικά τις 596.000 ευρώ. Φέρεται διατεθειμένος να εξηγήσει πώς προσεγγίστηκε, ποια πρόσωπα τον ενέταξαν στα εταιρικά σχήματα και ποιες αμοιβές λάμβανε.

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:
Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook
Στο Twitter: Follow