Πώς δρούσαν οι απατεώνες με τα crypto - Τι αποκάλυψε η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τα θύματα μέσω social media

Ήταν Δεκέμβριος του 2024 όταν, πληροφορίες που έφτασαν στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αξιολογήθηκαν ως υψηλής αξιοπιστίας, πυροδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες αστυνομικές έρευνες των τελευταίων χρόνων για οικονομικά εγκλήματα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ομάδα ημεδαπών ανδρών δραστηριοποιούνταν μεθοδικά στη διάπραξη απατών, με επιχειρησιακή βάση γραφεία στην περιοχή του Ηρακλείου, προσελκύοντας ανυποψίαστους πολίτες με το δέλεαρ της εύκολης και γρήγορης οικονομικής ανόδου.

Σύμφωνα με το patris.gr, στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ αναφέρεται ότι η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε, διάρκειας άνω του ενός έτους, επρόκειτο να αποκαλύψει μια καλά οργανωμένη εγκληματική οργάνωση με διεθνική δράση, ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους, η οποία λειτουργούσε μεθοδικά τουλάχιστον από το 2019.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε και υποβλήθηκε στην Εισαγγελία περιγράφει ένα δαιδαλώδες δίκτυο απάτης τύπου «πυραμίδας» (Ponzi scheme), το οποίο κατάφερε- σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ- να αποσπάσει εκατομμύρια ευρώ από ανυποψίαστους επενδυτές, αφήνοντας πίσω του ένα τοπίο οικονομικής καταστροφής.

Η έρευνα δεν περιορίστηκε στα αρχικά αναφερόμενα πρόσωπα.

Μεθοδικά και υπομονετικά, οι αρχές προχώρησαν σε μια σειρά κρίσιμων ανακριτικών ενεργειών που αποδείχθηκαν καθοριστικές για την αποδόμηση του κυκλώματος.

Εκδόθηκαν διατάξεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, φέρνοντας στο φως χιλιάδες συνομιλίες που αποτύπωσαν με κινηματογραφική ακρίβεια την εσωτερική λειτουργία της οργάνωσης, τους σχεδιασμούς, τις διαφωνίες και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονταν τις κρίσεις.

Παράλληλα, ήρθη το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, αποκαλύπτοντας έναν κυκεώνα οικονομικών συναλλαγών.googletag.cmd.push(function() { googletag.display("300x250_m1"); });googletag.cmd.push(function() {googletag.display("300x250_middle_1")}) Το οικονομικό αποτύπωμα της οργάνωσης ξετυλίχθηκε μέσα από τραπεζικά ιδρύμα...

Πηγή/Περισσότερα: in.gr

Μείνετε σε επαφή μαζί μας:

Κάντε like κι ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook

Στο Twitter: Follow